CFTC 指控德克萨斯州居民贪污 $3.9 百万加密资产和通用货币 – 比特媒体

put-nastavnika-biznes-marafon-two

CFTC 指责 Kikit 创始人&Mess Investments LLC 组织了一项针对外币和加密资产投资的欺诈计划, и в присвоении более $3.9 百万.

Как сообщает издание Finance Magnates, по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против жителя Техаса Абнера Алехандро Тиноко (Abner Alejandro Tinoco), основателя фирмы Kikit&Mess Investments. По данным CFTC, с сентября 2020 года Тиноко удалось собрать с 61 клиента более $3.9 百万. Он заявлял, что эти средства будут вложены в иностранные валюты и цифровые активы, а фирма будет управлять инвестиционными портфелями привлеченных клиентов.

утверждает, что Kikit&Mess Investments не торговала средствами своих клиентов и делала ложные заявления о получении прибыли, чтобы не вызвать подозрений у инвесторов. Выяснилось, что Тиноко присвоил полученные деньги, использовав их для оплаты личных расходов: на аренду частного самолета, автомобиля и роскошного особняка, а также на покупку недвижимости.

CFTC требует, чтобы Тиноко возместил ущерб всем жертвам, пострадавшим от его мошеннической схемы, и выплатил денежный штраф. Регулятор также установил постоянный запрет для Тиноко на регистрацию фирм, связанных с финансовой деятельностью.

В начале месяца ведомство обвинило операторов платформы Prime FX по торговле биткоином и иностранными валютами в обмане инвесторов на сумму $1.2 百万. 而且, в сентябре CFTC оштрафовала 12 фирм из Нью-Йорка за незаконную торговлю опционами на криптовалюты.


最新的加密货币新闻 ...

Marathon выпустит облигации на $650 млн для покупки BTC и майнингового оборудования - Bits Media
Крупная американская майнинговая компания Marathon Digital планирует выпустить долговые облигации на сумму $650 百万. Полученные средства будут направлены на покупку ...
更多细节 ...
/
BlockData: Биткоин в полтора раза превышает PayPal по объему транзакций - Bits Media
За IV квартал 2021 года в сети Биткоина были проведены транзакции на сумму $489 十亿. Это значительно превышает аналогичный показатель ...
更多细节 ...
/
Чанпэн Чжао: «Уоррену Баффету не хватает знаний для инвестиций в криптовалюты» - Bits Media
По мнению основателя Binance, Уоррен Баффет недостаточно владеет информацией в области криптовалют для безопасного инвестирования. 赵长鹏 (Changpeng Zhao) рассказал ...
更多细节 ...
/
Кандидат в Конгресс США собирает взносы на избирательную кампанию в BTC - Bits Media
Учительница начальной школы Аарика Роудс, которая баллотируется в Палату представителей Конгресса США, открыла сбор взносов на избирательную кампанию в BTC ...
更多细节 ...
/
Американский криптовалютный трейдер признался в мошенничестве на $5 млн - Bits Media
Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет ...
更多细节 ...
/
Чанпэн Чжао: «Франция подходит для штаб-квартиры Binance» - Bits Media
Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао сказал, что компания пытается получить лицензию поставщика услуг для работы с цифровыми активами ...
更多细节 ...
/
put-nastavnika-biznes-marafon-one

Leave a Comment