Израиль вводит новые правила противодействия отмыванию денег – 比特媒体

put-nastavnika-biznes-marafon-two

Регуляторы Израиля уже рассматривают заявления от нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии в соответствии с новыми правилами AML.

В новом руководстве по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML)
излагаются положения, касающиеся идентификации и проверки пользователя и выполнения процедуры распознавания клиентов. В нормативах перечислены обязательств по отчетности перед органами, контролирующими деятельность пользователей, включая отчеты о стандартной работе и незапланированных событиях в криптовалютной компании. К правилам прилагается инструкция по ведению записей и сохранению документации.

Чтобы облегчить деятельность криптовалютным компаниям, в руководстве перечислены условия для открытия счетов с удаленной идентификацией клиентов без необходимости встречаться с пользователем офлайн. В руководстве есть положения об электронном переводе денег и криптовалют в Израиле и за границу. Согласно положению, банки будут устанавливать упорядоченную политику, которая даст возможность получать деньги, если торговля ведется с соблюдением всех правил. Это правило поможет клиентам, которые ранее испытывали трудности с размещением своей прибыли в банках из-за риска отмывания денег.

Директор Управления по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма Израиля Шломит Вагман (Shlomit Wagman) 陈述, что новое руководство по AML
поможет стране в борьбе с незаконным использованием криптовалют, а также обеспечит отрасли большую поддержку и легитимность.

«Применение правил представляет собой реальный прогресс для израильской экономики, индустрии финансовых технологий и улучшения финансовой конкуренции».

Управление по ценным бумагам Израиля и Управление по надзору за рынками капитала, страхования и сбережений Израиля рассматривают заявки нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии на соответствие новым правилам AML.

Израиль предпринимает все меры по регулированию криптовалют чтобы избежать незаконного их использования. В августе Управление рынка капитала, страхования и сбережений Израиля начало требовать от страховых и инвестиционных компаний подробно обосновать любые инвестиции, связанные с биткоином. В июле Министерство финансов Израиля опубликовало законопроект, обязывающий инвесторов сообщать налоговым органам о владении криптовалютами.


最新的加密货币新闻 ...

Marathon выпустит облигации на $650 млн для покупки BTC и майнингового оборудования - Bits Media
Крупная американская майнинговая компания Marathon Digital планирует выпустить долговые облигации на сумму $650 百万. Полученные средства будут направлены на покупку ...
更多细节 ...
/
BlockData: Биткоин в полтора раза превышает PayPal по объему транзакций - Bits Media
За IV квартал 2021 года в сети Биткоина были проведены транзакции на сумму $489 十亿. Это значительно превышает аналогичный показатель ...
更多细节 ...
/
Чанпэн Чжао: «Уоррену Баффету не хватает знаний для инвестиций в криптовалюты» - Bits Media
По мнению основателя Binance, Уоррен Баффет недостаточно владеет информацией в области криптовалют для безопасного инвестирования. 赵长鹏 (Changpeng Zhao) рассказал ...
更多细节 ...
/
Кандидат в Конгресс США собирает взносы на избирательную кампанию в BTC - Bits Media
Учительница начальной школы Аарика Роудс, которая баллотируется в Палату представителей Конгресса США, открыла сбор взносов на избирательную кампанию в BTC ...
更多细节 ...
/
Американский криптовалютный трейдер признался в мошенничестве на $5 млн - Bits Media
Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет ...
更多细节 ...
/
Чанпэн Чжао: «Франция подходит для штаб-квартиры Binance» - Bits Media
Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао сказал, что компания пытается получить лицензию поставщика услуг для работы с цифровыми активами ...
更多细节 ...
/
put-nastavnika-biznes-marafon-one

Leave a Comment